公告日期：2025-04-25

喜临门家具股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（欧阳辉）

作为喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，在2024年度任职期间的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

本人经公司于2024年7月29日召开的2024年第二次临时股东大会被选举为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现将本人2024年度任职期间的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人欧阳辉，男，1962年12月出生，美国国籍，拥有中国香港永久居留权，美国加州大学伯克利分校金融学博士学位及美国杜兰大学化学物理学博士学位。自2024年7月29日起担任本公司独立董事。曾任美国杜克大学金融学副教授、雷曼兄弟高级副总裁、董事总经理、野村证券董事总经理、瑞士银行董事总经理、中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事、艾美疫苗股份有限公司（港股上市）独立董事等职。现任长江商学院高级副院长、金融学杰出院长讲席教授，兼任学院金融创新和财富管理研究中心主任、招商证券资产管理有限公司（未上市）独立董事、广东华兴银行股份有限公司（未上市）独立董事等职。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定

取得独立董事资格证书，任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性

的规定，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的具体情况

2024年度，公司共召开董事会10次，审议通过55项议案；召开股东大会5次，

审议通过26项议案。本人严格依照有关规定亲自出席会议，没有缺席、委托他人

出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在本人2024年度任职期间内出席会议的

具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立 会情况
董事 本年应参 亲自出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股东大
加董事会 次数 式参加次 次数 缺席次数 未亲自参 会的次数
次数 数 加会议

欧阳辉 5 5 1 0 0 否 2

2024年度任职期间，本人认真审阅了各项会议资料，与公司经营管理层保持

充分沟通，了解公司的经营情况，并从个人专长出发，提出合理化建议，认真履

行独立董事职责。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，

重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，决策合法有效。本

年度任职期间，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票，

没有提出异议、反对和弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资

委员会四个专门委员会。报告期内，公司召开董事会专门委员会会议共11次，其

中审计委员会召开7次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次，战略

与投资委员会召开1次，各专门委员会会议的召开均严格按照公司制定的相应工

作细则……
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