公告日期：2025-12-13

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-152

丹阳顺景智能科技股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 12 日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道向阳路 54 号狮山创智中心 5 号楼 2 层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 468

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 290,507,103

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

33.1290
比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长余雅俊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事刘建哲先生、董事何祖洪先生、董事祝小林先生、独立董事赵新先生及独立董事陆竞红先生以通讯方式出席会议；
2、董事会秘书罗贤辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《丹阳顺景智能科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 276,918,850 95.3225 13,551,276 4.6646 36,977 0.0129

2、议案名称：关于《丹阳顺景智能科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 276,922,100 95.3236 13,548,026 4.6635 36,977 0.0129

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 276,921,100 95.3233 13,548,026 4.6635 37,977 0.0132

4、议案名称：关于控股子公司投资设立全资子公司及累计对外投资的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 289,159,052 99.5359 1,311,474 0.4514 36,577 0.0127

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 ……
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