公告日期：2025-09-19

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-121
花王生态工程股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日以书
面形式发出会议通知，并于 2025 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开第五届董事会
第十次会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-122）。

本议案经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-123）。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-124）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过《关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-125）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-126）。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会
2025 年 9 月 19 日

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