公告日期：2025-05-23

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-077
花王生态工程股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市开发区兰陵路 333 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,311

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 477,242,368

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.4240
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长余雅俊女士主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《花王生态工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事陆竞红先生以通讯方式出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事陆荣峰先生以及舒琴女士以通讯方式参加会议；

3、 董事会秘书何祖洪先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 432,967,725 90.7228 38,149,451 7.9937 6,125,192 1.2835

2、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 433,125,111 90.7557 37,914,133 7.9444 6,203,124 1.2999

3、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 433,214,023 90.7744 38,037,472 7.9702 5,990,873 1.2554

4、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 433,211,457 90.7738 38,007,438 7.9639 6,023,473 1.2623

5、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数……
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