公告日期：2025-04-30

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-053
花王生态工程股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日以现
场结合通讯方式召开第五届董事会第四次会议。公司于 2025 年 4 月 18 日以书面
方式发出会议通知。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2025-055)。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

五、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

七、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

八、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

十、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：
2025-056)。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

十一、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案具体如下：

1、2024 ……
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