公告日期：2025-04-30

花王生态工程股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着认真负责的态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职责，现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会成员基本情况

截至 2024 年末，审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数，构成
合理。审计委员会主任委员为会计专业人士，各委员具备履职的专业性和相关经验。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，各委员出席了全部会议，各项议案及专项汇报均经全体委员审核通过及确认。具体情况如下：

召开时间 召开届次 会议议案

审议通过《2023 年年度报告及其摘要》《2023
年度审计委员会履职报告》《2023 年度内部
控制评价报告》《2023 年度财务决算报告》
《2024 年第一季度报告》《关于公司续聘会
计师事务所的议案》《会计师事务所履职情
第四届董事会审计委 况评估报告》《审计委员会对 2023 年度会计
2024 年 4 月 29 日 员会第十一次会议 师事务所履行监督职责情况报告》《关于董
事会对会计师事务所出具否定意见内控审
计报告的专项说明》《关于对会计师事务所
出具的 2023 年度带与持续经营相关的重大
不确定性段落的无保留意见审计报告的专
项说明》及《关于公司会计政策变更的议

案》

第四届董事会审计委 审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其
2024 年 8 月 29 日 员会第十二次会议 摘要的议案》《关于 2024 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2024 年 10 月 28 日 第四届董事会审计委 审议通过《2024 年第三季度报告》

员会第十三次会议

2024 年 11 月 27 日 第四届董事会审计委 审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事

员会第十四次会议 务所的议案》

三、审计委员会履职情况

（一）监督和评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与公司聘请的年度审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”或“年审会计师”）执行2023 年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为苏亚金诚会计师事务所在为公司审计工作期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了公司委托的各项审计工作。在公司年度财务报告的审计过程中，审计委员会发挥监督和评估的职责，与苏亚金诚会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法及重点审计事项等进行了充分的讨论与沟通，确定了具体事项和时间安排，并对审计的关键事项提出了具体意见和要求，确保了审计各项工作有序开展。

审计委员会经评估认为：苏亚金诚会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务，较好地完成了公司委托的各项工作。
（二）……
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