公告日期：2025-04-25

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2025-002
上海联明机械股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日以书面
方式向公司董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 4 月
24 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：

一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度利润分配方案>的议案》；

同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 3.80 元（含税）进行分配，共分配利润96,616,615.00 元（含税），留存部分结转至下一年度；2024 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-003）。

五、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》；

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会 2024年度工作报告>的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层确定公司 2025 年度审计费用等具体事宜。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议……
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