公告日期：2025-04-25

上海联明机械股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

作为上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，在 2024 年度认真履行了对公司经营运作、董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性监督的职责，维护了公司和股东的合法权益。现就以下几方面工作进行总结阐述：

一、监事会会议召开情况

2024 年监事会共召开 3 次会议，会议审议事项如下：

1、2024 年 4 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第六届监事会第二次会议，会议审
议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案>的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；《关于上海联明机械股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；《关于上海联明机械股份有限公司会计政策变更的议案》；《关于上海联明机械股份有限公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度社会责任报告>的议案》；《上海联明机械股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

2、2024 年 8 月 23 日，公司以现场会议形式召开了第六届监事会第三次会议，会议审
议通过了《上海联明机械股份有限公司 2024 年半年度报告》。

3、2024 年 10 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第六届监事会第四次会议，会议审
议通过了《上海联明机械股份有限公司 2024 年第三季度报告》；《关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案》。

二、公司依法运作情况

报告期内，公司根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权及其他法律法规及监管部门
相关文件要求，公司监事会 2024 年度列席了公司股东大会、董事会的历次会议，并认真审阅股东大会和董事会的各项文件、报告。对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况，高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，监事会认为：
报告期内，公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，并严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制，建立了良好的内控机制。监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

三、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务状况良好，财务管理规范，内部制度健全，公司披露的财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2023 年年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会对公司会计政策变更的相关事项进行了核查，认为：报告期内会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意对公司的会计政策进行变更。

四、监事会对公司变更审计机构的审核意见

报告期内，监事会对公司变更会计师事务所事项进行了审核，认为公司变更审计机构的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，此次变更不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，公司关联交易严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。

六、执行利润分配政策情况

报告期内，公司按照 2023 年年度股东大会的决议，实施了 2023 年度利润分配：同意以
公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2.80 元（含税）进行分配，共分配利润 71,191,190.0……
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