公告日期：2025-04-19

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-004
苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于2024年日常关联交易执行情况及

2025年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易情况已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会 第六次会议以及第五届审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。

● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则， 不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日审议通过了《关于公司
2024 年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事已回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、监事会表决情况

公司第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日审议通过了《关于公司
2024 年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，关联监事已回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

公司第五届审计委员会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日审议通过了《关

于公司 2024 年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2025 年日常关联交易

预计情况的议案》，认为公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关

定价政策和定价依据公开、公平、合理。

4、独立董事专门会议意见

公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 17 日审议

通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2025 年日

常关联交易预计情况的议案》，认为公司2024 年发生的上述关联交易遵循了平等、

自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易

的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和广大中小股东利益的情

形。

（二）公司 2024 年日常关联交易执行情况

1、采购商品、接受劳务发生的关联交易

单位：人民币元

关联交易类别 关联方 2024 年预计 2024 年实际 差异原因
发生金额 发生金额

技术使用费 Engineering and IPAdvanced 500,000.00 145,900.34 需支付的技术使
Technologies Ltd. 用费较少

项目开发费用等 苏州思萃车规半导体产业技术 30,000,000.00 51,429,187.14 项目开发及材料
研究所有限公司 供应增加

设备开发 设备开发与购置
苏州晶拓精密科技有限公司 20,000,000.00 5,392,385.49 费用有所减少
与销售

2、出售商品、提供劳务发生的关联交易

……
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