公告日期：2025-04-19

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-011

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日

至 2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年财务决算报告的议案 √

4 关于 2024 年度报告及其摘要的议案 √

5 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

6 关于公司 2024 年关联交易执行情况的议案 √

7 关于公司 2025 年关联交易预计情况的议案 √

8 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √

9 关于公司 2025 远期结售汇业务的议案 √

10 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案 √

11 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

12 关于续聘会计师事务所的议案 √

13 关于续聘内部控制审计机构的议案 √

14 关于公司对外投资进展暨关联交易的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
六次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2025 年 4 月 19 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网
站刊登《2024 年度股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7、14

应回避表决的关联股东……
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