公告日期：2025-05-20

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技
浙江鼎龙科技股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东会会议议程...... 3
2024 年年度股东会须知...... 4
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 5
关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......11
关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案...... 16
关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 17
关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案...... 18关于董事及高级管理人员（董事兼任）2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案
的议案...... 19

关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬与考核方案的议案...... 20

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2024 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 27 日下午 14:30

通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 5 月 27 日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 5 月 27日的 9:15-15:00。
会议地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 23A
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二、推举计票人、监票人
三、审议会议议案

序号 议案名称

非累积投票议案
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

4 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

5 《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

6 《关于董事及高级管理人员（董事兼任）2024 年度薪酬确认及 2025 年
度薪酬方案的议案》

7 《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问
五、对以上议案进行表决
六、宣布现场表决结果
七、形成会议决议
八、会议见证律师出具法律意见书
九、会议结束

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2024 年年度股东会须知

为维护投资者的合法权益，确保 2024 年年度股东会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本次股东会设立秘书处，具体负责股东会有关程序事宜和会务工作。

二、本次股东会由与会股东（包括代理人，下同）推选两名股东代表、一名监事、一名律师作为计票人、监票人，组成表决票统计小组。

三、股东参加股东会对会议审议的议案依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东要求在股东会上发言的，应在发言议程进行前到秘书处进行登记并填写股东发言登记表，阐明发言主题且原则上以本次股东会审议事项为主。秘书处根据登记表编号顺序安排发言，每位股东发言一般不超过五分钟。

五、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行发言。股东违反上述规定的，主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

六、表决办法：

1、公司 2024 年年度股东会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决。本次会议议案均为非累积投票表决事项，每个议案股东对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

2、现场表决完成后，请及时将表决票交给工作人员。

3、本次会议议案均为普通决议议案，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

4、股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

议案一

关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

董事会作为公司治理的核心机构，其……
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