公告日期：2025-04-29

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-017
浙江鼎龙科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024
年 4 月 16 日通过书面、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和董事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司独立董事分别提交了《2024年独立董事年度述职报告》，将在2024年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议《关于2024年度利润分配方案的议案》

公司2024年年度利润分配方案为：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本23,552万股，以此计算合计拟派发现金红利49,459,200.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.26%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司拟续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度具体审计业务情况与立信协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

会计师事务所出具了相关内控审计报告。

7、审议《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定，公司董事会全面核查公司本年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

会计师事务所出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了专项核查报告。

8、审议《关于<公司对会计师事……
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