公告日期：2025-04-29

浙江鼎龙科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年度，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度履职情况向董事会汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均具有能
够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。2024 年 2 月公司董事会完成换届选举并组成新一届审计委员会。

二、审计委员会履职情况

2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席了会议，
会议内容包括对聘请审计机构、财报审计、内部审计工作报告和审计计划、内部控制评价报告等事项进行了审议、审查、指导。

届次 召开日期 审议事项

一届十六次 2024.01.02 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

2、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相
应提供担保的议案》

一届十七次 2024.02.04 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

4、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

5、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

6、《关于公司拟聘任财务总监的议案》

7、《关于公司拟聘任内审部负责人的议案》

二届一次 2024.04.10 审阅立信会计师事务所关于 2023 年度财务报表审计的沟通函，
并会同独立董事与审计工作组进行审计后沟通

1、《关于<2023 年财务会计报告>及年报财务信息的议案》

2、《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案》

3、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

二届二次 2024.04.13 4、《关于<2024 年第一季度财务会计报告>及季报财务信息的议
案》

5、审阅内审部提交的《2023 年内部审计工作报告和 2024 年度内
部审计与内部控制工作规划》和《2024 年第一季度内部审计工作
报告》

1、《关于<2024 年半年度报告>财务信息的议案》

二届三次 2024.08.18 2、审阅内审部提交的《2024 年第二季度内部审计工作报告和第
三季度内部审计工作计划》《2024 年半年度规范运作情况检查报
告》《2024 年半年度募集资金存放与使用专项报告》

1.审议《关于<2024 年第三季度报告>财务信息的议案》

二届四次 2024.10.27 2.审阅内审部提交的《2024 年第三季度内部审计工作报告和第四
季度内部审计工作计划》

二届五次 2024.12.30 审阅立信会计师事务所关于 2024 年度财务报表审计的沟通函，
并会同独立董事与审计工作组进行年审进场前沟通。

三、2024 年度主要工作内容情况

（1）监督、评估外部审计机构的工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其财务报告审计工作进行了监督评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（……
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