公告日期：2025-04-30

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-033
上海龙宇数据股份有限公司

关于取消公司监事会

暨修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《取消公司监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。公司拟根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关配套制度规则的规定，对公司治理结构进行调整，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使相关职权，监事会监事职务自然免除。同时，按照中国证监会 2025年 3 月 28 日修订发布的《上市公司章程指引》，对《上海龙宇数据股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并对其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相应条款进行同步修订，对其附件《监事会议事规则》予以废止。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订主要包括按照《公司法》的规定将“股东大会”机构名称全部修改为“股东会”，监事会涉及的章节删除或将相关职责调整为由董事会审计委员会履行，以及其他对照《上市公司章程指引》作出相应修订。有关条款的修订对照表如下：

《公司章程》修订对照表

修订前条款 拟修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员
的《上市公司章程指引》等规范性法律文件 会发布的《上市公司章程指引》等规范性法
的规定，制定本章程。 律文件的规定，制定本章程。

第二十条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司或
第二十条 公司或公司的子公司（包 者其母公司的股份提供财务资助，公司实
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 施员工持股计划的除外。为公司利益，经补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 股东会决议，或者董事会按照本章程或者
股份的人提供任何资助。 股东会的授权作出决议，公司可以为他人
取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 需要，依照法律、法规的规定，经股东会分分别作出决议，可以采用下列方式增加注册 别作出决议，可以采用下列方式增加注册资
资本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； ……
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