公告日期：2025-04-30

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-025
上海龙宇数据股份有限公司

关于第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2025 年 4
月 18 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第八次会议通知及会议材料，并
于 2025 年 4 月 29 日以现场方式召开。本次会议应到董事 4 名，亲自出席董事 4
名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、2024 年度董事会工作报告

本报告尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、2024 年度总经理工作报告

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、2024 年度财务决算报告

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

四、2024 年年度报告全文及其摘要

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及摘要。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、2024 年度内部控制评价报告

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、2024 年度利润分配预案

2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。独立董事认为，公司 2024 年度拟不进行利润分配符合公司目前的实际经营状况，符合相关规定及《公司章程》的要求，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司股东利益的行为。全体独立董事一致同意公司利润分配预案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬和考核情况的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

八、关于会计政策变更的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、关于 2024 年第四季度计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024 年第四季度计提资产减值准备及确认公允价值变动的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、董事会审计委员会关于 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会关于 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、关于独立董事独立性自查情况的专项意见

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。