公告日期：2025-11-07

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-041
宏昌电子材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼
212 室公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 558

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 621,310,122

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.7854
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由
公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席；
3、 董事会秘书陈义华出席会议；高管萧志仁列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

类型 （%）

A 股 620,223,322 99.8250 738,000 0.1187 348,800 0.0563

2.00 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

类型 （%）

A 股 620,282,822 99.8346 688,200 0.1107 339,100 0.0547

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
类型 （%）

A 股 620,271,322 99.8328 688,300 0.1107 350,500 0.0565

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 620,269,622 99.8325 696,500 0.1121 344,000 0.0554

2.04 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。