公告日期：2025-10-22

宏昌电子材料股份有限公司

市值管理制度

宏昌电子材料股份有限公司

市值管理制度

目录

第一章 总则...... 3
第二章 市值管理的目标与方式...... 3
第三章 市值管理的机构与职责...... 5
第四章 市值管理监测预警机制及应对措施...... 6
第五章 市值管理禁止事项...... 7
第六章 附则...... 7

第一章 总则

第一条 为提升宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的发展
质量，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《宏昌电子材料股份有限公司章程》及其他有关法律法规，特制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司
投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第二章 市值管理的目标与方式

第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中
小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

公司应当立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升上市公司投资价值。

第四条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自
身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：

（一）并购重组。公司应围绕提高主业竞争优势、增强科技创新能力、促进产业升级实施并购重组。公司将密切关注行业周期变化和竞争态势演进，聚焦产业链供应链关键环节加快整合行业优质资产，适时开展兼并收购。公司在尊重规则的同时，尊重市场规律、尊重经济规律、尊重创新规律，提升资源配置效率，提升公司质量和价值。

（二）股权激励、员工持股计划。为促进公司可持续发展，公司应建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。

（三）现金分红。公司牢固树立投资者回报意识，保证各类投资者共享公司发展成果，提高投资者尤其是中小股东获得感。公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，制定合理可持续的利润分配政策，增强现金分红稳定性、持续性和可预期性，具备现金分红条件的，公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，进一步提升利润分配政策透明度。

（四）投资者关系管理。公司主动加强投资者关系管理，与投资者建立畅通的沟通机制，向投资者阐明公司的战略定位、功能使命、愿景目标等，并对公司发展方向的持续性和稳定性进行重点说明。公司的董事长、总经理等人员应积极组织参与业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，实事求是介绍企业生产经营情况和成果，充分展示企业的竞争优势和发展前景，吸引更多长期投资、价值投资、理性投资，增进市场认同。

（五）信息披露。公司按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司内部制度等要求，全面提高信息披露质量，进一步健全以投资者需求为导向的信息披露制度，提升公司透明度，积极回应市场关切，持续优化披露内容，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。加强舆情信息收集和研判，对于可能影响投资者决策或公司股票交易的舆情及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解风险，维护中小投资者知情权，切实维护企业形象和品牌声誉。

（六）股份回购。根据公司股本结构、资本市场环境变化、公司市值变化以及业务经营需要等，在符合法律法规、部门规章、规范性文件等要求的前提下，结合公司实际情况，依法合规运用股票回购或增持等工具，稳定市场情绪，增强投资者信心。公司将积极谋划市值管理的预案，提高反应速度、决策效率和执行效率，有效维护公司市值，提升应对资本市场复杂情况的能力水平。

（七）公司治理。公司持续强化合规管理，完善内控体……
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