公告日期：2025-04-24

宏昌电子材料股份有限公司

审计委员会 2024 年度履职报告

公司董事会:

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企
业内部控制基本规范》等有关法律、法规以及公司《审计委员会工作制度》等制
度的相关规定，报告期内，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）认真履行审计委员会委员的工作职
责，勤勉尽责，切实发挥监督指导作用，现就 2024 年度履职情况汇总报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期，公司第六届审计委员会由具备会计或财务及商业管理相关专业经验
的独立董事何志儒先生、独立董事黄颖聪先生及董事蔡瑞珍先生三名董事组成。
其中由独立董事何志儒先生担任审计委员会主任委员，审计委员会人员构成符合
上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

审计委员会根据公司《审计委员会工作制度》、《公司章程》等制度的相关规
定及监管部门有关要求，组织召集会议，审议相关事项并进行决策。会议讨论、
审议的事项具体如下：

时间 届次 会议内容

2024 年 3 月 28 日 2023 年度审计委员会/ 会计师向审计委员会及独立董事报告了公司向特定对
独立董事报告会议 象发行股票募集资金总额及净额情况；募集资金投向
珠海宏昌二三期项目及珠海宏仁覆铜板建设项目在建
工程的审计程序等；并报告了审计过程中不存在值得
关注的内部控制缺陷、不存在影响持续经营能力的重
大疑虑事项、不存在未更正错报及未更正错报可能对
审计意见产生的影响等。

2024 年 4 月 23 第六届董事会审计委 审议通过了《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年
员会第三次会议 度内部控制评价报告》、《关于聘任 2024 年度财务审计
机构及内控审计机构的议案》、《公司 2023 年日常关联
交易执行及 2024 年日常关联交易预估的议案》、《关于

公司 2023 年度利润分配预案》、《公司审计委员会 2023
年度履职报告的议案》、《公司 2023 年募集资金存放与
实际使用情况报告》、《关于聘请萧志仁先生为公司财
务负责人的议案》、《公司 2023 年度内部审计报告及
2024 年度内部审计工作计划的议案》、《公司 2023 年第
四季度审计计划执行情况及发现问题报告的议案》、
《关于公司会计政策变更的议案》、《关于 2023 年度会
计师事务所履职情况评估的议案》、《关于对会计师事
务所 2023 年度履行监督职责情况的议案》。

2024 年 4 月 25 日 第六届董事会审计委 审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

员会第四次会议

2024 年 8 月 22 日 第六届董事会审计委 审议通过了《公司2024年半年度报告全文及……
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