公告日期：2025-04-24

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-007
宏昌电子材料股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2025
年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通
讯投票表决的方式在珠海宏昌电子材料有限公司会议室召开第六届董事会第十四次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》。

公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2024 年年度报告的书面确认意见》，认为公司 2024 年年度报告客观、公允地反映了 2024 年度公司的财务状况和经营成果；保证公司 2024 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就保证承担个别和连带责任。

《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要详见公司于上海证券交易所网站公告。年报摘要同时刊登于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度
日常关联交易预计情况》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况：关联董事方业纬、刘焕章、蔡瑞珍回避表决，本议案有效表
决票 6 票，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》。

六、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子 2024 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《关于公司审计委员会 2024 年度履职报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子审计委员会2024年度履职报告》。

八、审议通过了《关于公司独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子独立董事 2024年度述职报告》。

九、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。

同意2024年度公司利润分配预案为： 以 截 至 2024 年 12月31日公司总股本1,134,078,509股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），以此计算合计拟派发现金红利22,681,570.18元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润人民币50,606,364.59元的44.82%。

若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。
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