公告日期：2025-04-24

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-012
宏昌电子材料股份有限公司

2024 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.02 元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股现金红利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币420,041,251.56元。经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

拟以截至2024年12月31日，公司总股本1,134,078,509股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），以此计算合计拟派发现金红利22,681,570.18 元（ 含 税 ）， 占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润人民币50,606,364.59元的44.82%。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化
，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金红利发放金额不 变，依实际情况调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体 调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 22,681,570.18 56,703,925.45 177,100,809.40

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净

利润（元） 50,606,364.59 86,634,602.19 556,783,676.47

本年度末母公司报表未分

配利润（元） 420,041,251.56

最近三个会计年度累计现 256,486,305.03
金分红总额（元）（A）
最近三个会计年度累计回
购注销总额（元）（B） -
最近三个会计年度平均净

利润（元）（C） 231,341,547.75

最近三个会计年度累计现
金分红及回购注销总额 256,486,305.03
（元）（D=A+B）
最近三个会计年度累计现
金分红及回购注销总额 否
（D）是否低于5000万元
现金分红比例（%）（E=D/C） 110.87
现金分红比例（E）是否低

于30% 否

是否触及《股票上市规则》
第9.8.1条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他 否
风险警示的情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额，高于最近三个会计年度年均净利 润的 30%，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司
2024 年度利润分配的预案》，该事项以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获
得通过。

（二）监事会意见

我们认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日

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