公告日期：2025-04-24

宏昌电子材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（何志儒）

作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

何志儒先生，男，1968 年 4 月出生，中国台湾籍，东吴大学会计学研究所
硕士。曾任安侯协和会计师事务所审计主任，儒鸿企业股份有限公司内部稽核室主任，安侯协和会计师事务所审计副理，众信联合会计师事务所审计协理、执业会计师，致远会计师事务所执业会计师，宇明会计师事务所执业会计师。现任睿明联合会计师事务所执业会计师。

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司召开股东大会 2 次，审议通过了 18 项议案；召开董事会会
议 7 次，审议通过了 45 项议案；本人作为独立董事，在审议相关事项，尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的
出席会议的情况。报告期内，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董 会情况

事姓名 本年度 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
董事会 席次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

次数 加会议

何志儒 7 7 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会会议情况

专门委员会类别 报告期内召 应参加会议 参加次数 委托出席次
开次数 次数 数

审计委员会 5 5 5 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

独立董事专门会议 1 1 1 0

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我认真审阅了公司内部审计相关工作资料，并与公司内审部门进行必要的沟通并就发现的问题提出优化建议，督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行，同时与公司年度审计会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流。

4、维护投资者合法权益情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

5、现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况

报告期内，作为公司独立董事，通过实地调研、现场会议、电话沟通、电子邮件等多种方式，密切保持与公司管理层及外部中介机构的沟通交流，公司报送
的各类文件均认真仔细阅读审核，持续关注公司的日常经营状况。

公司管理层通过现场会议、电话、邮件、微信等多种形式，为本人提供独立判断所需的资料和信息，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，跟踪公司重大事项进展，公司积极配合为履职提供了必要的条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年，根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，本人对公司多方面事项予以重点关注和审核，并……
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