公告日期：2025-04-24

中信证券股份有限公司

关于宏昌电子材料股份有限公司

2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度

日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌电子 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的事项发表核查意见如下：

一、关联交易具体内容

（一）关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 22 日，公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了
《公司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《公司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 2024 年度日常/偶发关
联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事刘焕章、
方业纬、蔡瑞珍回避表决，该事项以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得
通过。

该事项尚需提交股东大会批准，关联股东 Epoxy Base Investment Holding
Limited、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENTLIMITED）、CRESCENTUNIONLIMITED 将在股东大会上对该 事项回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

实际交易

2024 年预 2024 年实 与预计差 预计金额与实际
关联交易 关联方名 品名 计交易金 际交易金 异百分比 发生金额差异较
类别 称 额(A) 额(B) (B- 大的原因
A)/A*100

%

宏和电子 原取得授权，便
材料科技 于灵活采购；报
股份有限 玻纤布 3,517.27 1,194.93 -66.02 告期，受市场因
向关联方 公司 素影响，需求下
采购商品 滑，采购量减少
无锡宏义

高分子材 包装材料 6.02 3.01 -50.00 客户指定的包装
料科技有 材料用量减少
限公司

（三）2024 年度偶发关联交易执行情况

……
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