公告日期：2025-12-31

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-040
浙江奥康鞋业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间：2025 年 12 月 30 日

(二) 会议召开的地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 49

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,732,217

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.0652

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东大会由董事长王振滔先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3、董事会秘书兼财务负责人王晨先生列席本次会议，全体高级管理人员列席了
本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 192,405,617 99.8305 323,100 0.1676 3,500 0.0019

2、 议案名称：关于修订并新增公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 192,422,117 99.8391 308,100 0.1598 2,000 0.0011

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选

权的比例（%）

3.01 关于选举王振滔先生为第九届董事会非独立 192,017,141 99.6289 是

董事的议案

3.02 关于选举王进权先生为第九届董事会非独立 192,015,440 99.6280 是

董事的议案

3.03 关于选举余雄平先生为第九届董事会非独立 192,016,439 99.6286 是

董事的议案

3.04 关于选举王晨先生为第九届董事会非独立董 192,016,442 99.6286 是

事的议案

4、关于选举独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。