公告日期：2025-04-16

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：2025-012

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日

至 2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案 √

5 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬情况的议案（该议 √

案分项表决，关联股东需回避表决）

6.01 王振滔先生 2024 年度薪酬 √

6.02 王进权先生 2024 年度薪酬 √

6.03 其他董事、监事 2024 年度薪酬 √

7 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

8 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

9 关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案 √

累积投票议案

10.00 关于选举非独立董事候选人的议案 应选董事（2）人

10.01 关于选举王振滔先生为非独立董事候选人的议案 √

10.02 关于选举王进权先生为非独立董事候选人的议案 √

注：本次股东大会还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十五次会议、

第八届监事会第十次会议审议通过，并于2025年4月16日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和……
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