公告日期：2026-01-24

2026 年第一次临时股东会

会议资料

人民网股份有限公司

二〇二六年二月

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东会规则》、《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、现场出席会议的股东及股东代表应于 2026 年 2 月 2 日 17:00
之前通过电话、传真、信函或专人送递出席回复的方式办理会议出席登记。

三、现场出席会议的股东及股东代表应于 2026 年 2 月 6 日 13:30
之前到达北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视频会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。

四、现场出席会议的股东及股东代表须提供身份证明及相关授权文件。

五、现场出席会议的股东及股东代表若未按通知要求完成出席登记，或未携带相关证明材料，将无法参会；在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，再进行签到登记的股东及股东代表，将无权参加会议表决。

六、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、本次会议将审议 3 项议案，议案 1 为特别决议案，应当由出
席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。议案 2、3 涉及的非独立董事候选人、独立董事候选人分别采用累积投票制方式选举。

八、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

会 议 议 程

一、现场会议时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）14:00

网络投票时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地址：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视频会议室。

三、出席对象

（一）公司董事、高级管理人员

（二）截至 2026 年 1 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或委托代理人

（三）公司聘请的律师

（四）公司董事会邀请的其他人员

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）宣读股东会现场出席情况

（三）推选计票人、监票人

（四）宣读议案

1. 关于修订《人民网股份有限公司章程》的议案

2. 关于选举人民网股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案

3. 关于选举人民网股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
（五）现场投票表决

（六）宣读现场表决结果

（七）宣读本次股东会决议

（八）见证律师宣读本次股东会法律意见书

（九）签署股东会决议和会议记录

（十）宣布会议结束

会 议 议 案

议案一

关于修订《人民网股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关规范性文件和公司实际情况，现对《人民网股份有限公司章程》进行修订，具体如下：

将原章程第一百〇九条：公司设董事会，董事会由 12 名董事组
成，其中包括 1 名职工董事、4 名独立董事；设董事长 1 人，副董事
长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改为：公司设董事会，董事会由 11 名董事组成，其中包括 1
名职工董事、4 名独立董事；设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、
副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

《公司章程》全文已于 2026 年 1 月 22 日披露在上海证券交易所
网站。本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。现提请各位……
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