公告日期：2026-01-22

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2026-005
人民网股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026
年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际
出席董事 10 名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

1. 关于修订《人民网股份有限公司章程》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司章程》，同时提请股东会授权管理层或其授权人士全权办理本次工商变更登记、备案等相关事宜。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》《人民网股份有限公司章
程》。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，并经第五届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名叶蓁蓁、范正伟、赵强、唐旭、陈凯、徐波（简历见附件 1）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司上述第六届董事会非独立董事候选人均未持有公司股份；各董事与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

本次会议审议通过的非独立董事候选人须提交公司股东会采取累积投票制方式选举通过。任期为自股东会审议通过之日起三年。
3. 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，并经公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名李红薇、钱明星、梅涛、李建伟（简历见附件 2）为公司第六届董事会独立董事候选人。其中，李红薇为会计专业人士。

公司上述第六届董事会独立董事候选人均未持有公司股份；各董事与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，须提交公司股东会采取累积投票制方式选举通过。任期为自股东会审议通过之日起三年。

4. 关于聘任唐维红女士担任公司副总裁的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司第五届董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任唐维红女士（简历见附件 3）为公司副总裁，任期为自董事会审议通过之日起三年。

唐维红女士未持有公司股份；与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

5. 关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意于 2026 年 2 月 6 日下午 14:00
在北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视频会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

附件：

1. 公司第六届董事会非独立董事候选人简历

2. 公司第六届董事会独立董事候选人简历
3. 唐维红女士简历

人民网股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 22 日
附件 1

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