公告日期：2025-04-26

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2025-003
人民网股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025
年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 12 名，实际
出席董事 12 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

1.关于《人民网股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

2.关于《人民网股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议。

3.关于《人民网股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 1.32 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本为 1,105,691,056 股，以此计算拟分配现金股利为人民币 145,951,219.39 元（含税），本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的 69.76%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司董事会同意上述利润分配方案。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

4.关于《人民网股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议。

5.关于《人民网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第五届董事会独立董事均提交了《人民网股份有限公司 2024年度独立董事述职报告》，报告全文详见公司同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。后续将作为报告事项向公司 2024 年年度股东大会汇报。

6.关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

7.关于《人民网股份有限公司 2024 年度总裁工作报告》的议案；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

8.关于《人民网股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

9.关于《人民网股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10.关于《人民网股份有限公司 2024 年度社会责任报告》的议案；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

11.关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案；

11.1 叶蓁蓁，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.2 赵 强，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.3 吴天红，表决结果：同意 11……
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