公告日期：2025-04-26

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
章 程

二○二五年四月

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司以发起方式设立；于 2006 年 8 月 29 日在辽宁省市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码：91210000791577374P。

第三条 公司经中华人民共和国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监
发行字[2007]452 号文批准，于 2007 年 12 月 14 日首次向社会公众发行人民币普
通股 14,000 万股；并经上海证券交易所上证上字[2007]216 号文批准，公司股票
于 2007 年 12 月 21 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司中文名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

公司英文名称：Northern United Publishing & Media （Group）
Company Limited

第五条 公司住所：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号

邮政编码：110003

第六条 公司注册资本为人民币 55,091.47 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，为独立法人，并受中国法律、行
政法规及其他有关规定的管辖和保护。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。发挥党组织在公司的领导核心和政治核心作用。

第十一条 确立国有资本绝对控股。公司全部资产分为等额股份，股东以其
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师和
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：为社会提供品优质高的出版物，满足人民日
益增长的精神文化需要，坚持社会效益第一、社会价值优先，实现社会效益和经济效益的最大统一，让全体股东获得最好的收益。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：图书、报刊、音像、电子出版
物编辑出版，出版物总批发、批发与分销、零售，印刷、复制，出版、发行、印刷物资购销，版权贸易和对外出版、发行、印刷贸易，互联网出版、发行，广告、会展、文化服务，境内外投资、资产管理与经营业务，计算机信息系统集成及软件开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机网络及配套设备销售，电讯器
材销售，安全防范工程设计、安装、技术服务，网络产品研发、销售，电子产品、数控机床、仪器仪表、教学仪器设备销售，增值电信业务经营，教育辅助服务；图书、只读光盘及交互式光盘的进出口业务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；印刷机械、油墨、文化用品、纸张进出口；录像设备、录音设备进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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