公告日期：2025-04-10

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-004
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第三十七次会议于 2025 年 4 月 8 日在辽宁出版大厦七
层会议室以现场举手表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于
2025 年 3 月 29 日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司
董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事苗莉因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事管春玲代为出席并表决。会议由公司董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1.公司董事会 2024 年度工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

2.公司总经理 2024 年度工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.关于公司 2024 年度社会责任报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4.公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.公司董事会战略发展与投资决策委员会 2024 年度工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7.公司独立董事 2024 年度述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

公司独立董事 2024 年度述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8.关于独立董事独立性情况评估报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关于独立董事独立性情况评估报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该项议案需提交股东大会审议。

公司 2024 年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11.关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12.关于公司 2024 年度财务决算的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

13.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

同 意 公 司 按 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 任 意 公 积 金
10,168,234.95 元，拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 55,091.47
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分派现金红利 33,054,882.00 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 32.35%。公司 2024 年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司 2024 年年度利润分配方案的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2025-006 号公告。

14.……
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