公告日期：2025-05-16

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-044

中信银行股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类
别股东会及 2025 年第二次 H 股类别股东会的通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会及 2025 年第二次 H
股类别股东会（合称“本次股东大会”）

(二) 股东大会召集人

中信银行股份有限公司（简称“本行”）董事会

(三) 投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称 全体普通股

股东 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于《中信银行股份有限公司 2024 年年度 √

报告》的议案

2 关于中信银行股份有限公司 2024 年度决算 √

报告的议案

3 关于《中信银行股份有限公司 2024 年度利 √

润分配方案》的议案

4 关于《中信银行股份有限公司 2025 年固定 √

资产投资预算方案》的议案

5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告 √

的议案

6 关于延长配股股东大会决议有效期的议案 √ √ √

7 关于聘用 2025 年度会计师事务所及其费用 √

的议案

8 关于《中信银行股份有限公司董事会 2024 √

年度工作报告》的议案

9 关于《中信银行股份有限公司监事会 2024 √

年度工作报告》的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行于 2025 年 3 月 26 日召开的董事会、监事会会议审议通过，
相关内容详见 2025 年 3 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及与本公告同日在
上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、本次股东大会除审议上述议案外，同时听取《中信银行股份有限公司 2024
年度关联交易专项报告》《中信银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报
告》《中信银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2024 年度履职评价报
告》《中信银行股份有限公司监事会及其成员 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。