公告日期：2025-05-16

中信银行股份有限公司

2024年年度股东大会
2025年第二次A股类别股东会
2025年第二次H股类别股东会

会议资料

二〇二五年六月二十日

会 议 议 程

会议召开时间：2025年6月20日（星期五）9:30
会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8
层818会议室

召 集 人：中信银行股份有限公司董事会
会 议 日 程：

一、宣布会议开始

二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总
数

三、董事会秘书宣示会议须知

四、推选计票人、监票人

五、审议议案、投票表决

六、休会（统计表决结果）

七、宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、宣布会议结束

文件目录

2024年年度股东大会会议资料：

议案一：关于《中信银行股份有限公司 2024 年年度报告》的议案 ...... 5

议案二：关于中信银行股份有限公司 2024 年度决算报告的议案 ...... 6
议案三：关于《中信银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案 ... 7
议案四：关于《中信银行股份有限公司 2025 年固定资产投资预算方案》的议

案 ...... 10

议案五：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 11

议案六：关于延长配股股东大会决议有效期的议案 ...... 12

议案七：关于聘用 2025 年度会计师事务所及其费用的议案 ...... 14
议案八：关于《中信银行股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》的议案16
议案九：关于《中信银行股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》的议案26

汇报事项一：中信银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告 ...... 36

汇报事项二：中信银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... 53
汇报事项三：中信银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2024 年度履职

评价报告 ...... 82
汇报事项四：中信银行股份有限公司监事会及其成员 2024 年度履职评价报告

...... 92
汇报事项五：中信银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2024 年度

履职评价报告 ...... 101
汇报事项六：中信银行股份有限公司 2024 年度大股东股权管理情况报告 110
2025年第二次A股类别股东会会议资料：

议案一：关于延长配股股东大会决议有效期的议案 ......1162025年第二次H股类别股东会会议资料：

议案一：关于延长配股股东大会决议有效期的议案 ......118
议案一：关于《中信银行股份有限公司2024年年度报告》的议案
各位股东：

根据相关监管规定和本行章程要求，《中信银行股份有
限公司 2024 年年度报告》已经 2025 年 3 月 26 日召开的董
事会会议审议通过，现提请股东大会审议。报告具体内容请
参见 2025 年 3 月 27 日本行刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。

以上，请审议。

议案二：关于中信银行股份有限公司2024年度决算报告的议案
各位股东：

中信银行股份有限公司 2024 年度决算报告已经 2025 年
3月26日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。
报告具体内容请参见 2025 年 3 月 27 日本行刊载于上海证券
交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（www.citicbank.com）的相关公告。

以上，请审议。

议案三：关于《中信银行股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案
各位股东：

以按照中国会计准则编制的财务报表中母公司税后利润为准，2024年度合并后归属于本行股东净利润为人民币685.76亿元，截至2024年12月31日，本行母公司报表中期末未分配利润为人民币3,250.82亿元。根据《公司法》《金融企业准备金计提管理办法》及本行公司章程，本行制定2024年度利润分配方案如下：

一、2024年度利润分配方案

（一）按照2024年度本行净利润的10%提取法定盈余公积金人民币66.37亿元。

（二）提取一般风险准备人民币60.65亿元。

（三）不提取任意公积金。

（四……
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