公告日期：2025-12-23

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-057
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第六届董事会

2025 年度第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 12 月 12 日以
直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会
2025 年度第四次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 22 日在公司总行
401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 10 名，亲自出席董事 10 名。会议由张正海董事长主持，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2026 年度机构发展规划>的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度业务连续性管理报告>的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司金融资产减值管理办法>的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司金融资产估值管理办法>的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司市场风险管理规定>的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司外部合作机构管理办法(试行)>的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授信的议案》

同意公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信 68.84
亿元，授信有效期为本议案审议通过之日起一年。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2025 年 12 月 22 日

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