公告日期：2025-04-29

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-016
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 9 点 30 分

召开地点：贵阳银行总行 401 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2024 年度 √
工作报告的议案

2 关于贵阳银行股份有限公司第六届监事会 2024 年度 √
工作报告的议案

3 关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度财务决算暨 √
2025 年度财务预算方案的议案

4 关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案 √
的议案

5 关于审议《贵阳银行股份有限公司 2024 年度关联交易 √

专项报告》的议案

6.00 关于贵阳银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易 √
预计额度的议案

6.01 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度 √
70 亿元

6.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度 √
82 亿元

6.03 贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司预计额度 √
5 亿元

6.04 贵州益佰制药股份有限公司预计额度 1 亿元 √

6.05 关联自然人预计额度 1.2 亿元 √

7 关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人 √
员 2024 年度履职情况评价报告的议案

本次股东大会听取报告事项如下：
（1）贵阳银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告；
（2）贵阳银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告；
（3）贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2023 年度薪酬清算方案。1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会 2025 年度第二次会议、第六届
监事会 2025 年度第二次会议审议通过，决议公告于 2025 年 4 月
29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披
露。各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小……
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