公告日期：2025-02-27

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-006
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：贵阳银行总行 401 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 798

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,237,522,115

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 33.8472
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书李虹檠先生出席会议，公司部分高管人员列席会

议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司聘请 2025 年度会计师事务

所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,213,364,944 98.0479 23,532,531 1.9015 624,640 0.0506

2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专

项金融债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,212,753,915 97.9985 24,314,711 1.9647 453,489 0.0368

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于贵阳银行股份有限公司

1 聘请 2025 年度会计师事务所 543,933,292 95.7476 23,532,531 4.1423 624,640 0.1101
的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明
第 2 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高照、吴寒
2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2025 年 2 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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