公告日期：2025-11-01

China International Capital Corporation Limited
中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

章 程

（于2025年10月31日经公司2025年第一次临时股东大会会议修订）

目 录

第一章 总则......4

第二章 经营范围和宗旨 ......5

第三章 股份......6

第一节 股份发行 ......6

第二节 股份增减和回购 ......8

第三节 股份转让 ......10

第四节 股权管理事务 ......12

第五节 股票和股东名册 ......14

第四章 党的组织......16

第五章 股东和股东会......17

第一节 股东......17

第二节 控股股东和实际控制人 ......22

第三节 股东会的一般规定 ......24

第四节 股东会的召集 ......25

第五节 股东会的提案与通知 ......27

第六节 股东会的召开 ......29

第七节 股东会的表决和决议 ......32

第八节 类别股东表决的特别程序 ......38

第六章 董事和董事会......41

第一节 董事......41

第二节 独立董事 ......46

第三节 董事会......49

第四节 董事会专门委员会 ......54

第五节 董事会秘书 ......57

第七章 公司的经营管理机构 ......58

第八章 合规管理......61

第九章 经营风险管理......63

第十章 财务会计制度和利润分配 ......64

第一节 财务会计制度 ......64

第二节 内部审计 ......68

第三节 会计师事务所的聘任 ......69

第十一章 通知和公告 ......71

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......72

第一节 合并、分立、增资和减资 ......72

第二节 解散和清算 ......73

第十三章 章程修改......75

第十四章 附则......76

中国国际金融股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券公司监督管理条例》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）和其他法律、行政法规和政府有关监管部门的规章规定（以下合称有关法规），制定本章程（以下简称本章程或公司章程）。

第二条 公司系依 照《公司法 》《证券法 》和其他有关法规成立的股份有限公
司。

公司的前身中国国际金融有限公司系经中国人民银行批准，于1995年设立的中外合资有限责任公司。2015年，由中国国际金融有限公司原有股东采取发起设立的方式，中国国际金融有限公司依法变更公司形式成为股份有限公司。公司于2015年6月1日在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司的统一社会信用代码为 ：91110000625909986U。

第三条 公司注册名称 ：中国国际金融股份有限公司

公司中文简称 ： 中金公司

公司英文名称 ： China International Capital Corporation Limited

公司英文简称 ： CICC

第四条 公司住所 ：中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及
28层

邮政编码 ：100004

电话 ：(+86-10) 6505 1166

传真 ：(+86-10) 6505 1156

第五条 公司注册资本为人民币4,827,256,868元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

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