公告日期：2025-10-16

中国国际金融股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 10 月

会议议程

一、宣布会议开始
二、审议议案
三、介绍出席情况及会议表决办法
四、填写、收集现场表决票，进行股东发言、提问环节
五、宣读现场表决结果和法律意见书
六、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中金公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国国际金融股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，公司有权拒绝除股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、中介机构及董事会邀请的人员外的人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

二、股东依法享有参加权、发言权、表决权等权利。股东要求在本次会议上发言的，需在会议召开前在现场登记时进行发言登记，填写《股东发言登记表》。涉及公司商业秘密、内幕信息等方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。

三、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、公司不向参会股东发放礼品，参会股东的交通及食宿费用需自理。

议题一：关于不再设立监事会并修订《公司章程》的议案尊敬的各位股东：

根据《公司法》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以
下简称“《过渡期安排》”），上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，在公司章程中
规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为贯彻落实《公司法》，中国证券监督管理委员会亦对《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等配套规章、规范性文件进行了集中修改。

为落实上述要求、进一步完善公司治理，公司拟根据《公司法》《过渡期安排》以及相关修订后的法律法规、规范性文件、证券交易所规则的要求并结合公司实际情况，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。

现提请股东大会同意：

1．公司不再设立监事会，现任监事金立佐、崔铮、田汀不再担任公司监事职务，《中金公司监事会议事规则》等监事会相关制度文件同步废止。

2．修订《公司章程》，同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司董事会秘书，在股东大会审议通过的范围内，根据有关法律法规及相关政策的变化情况、境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议对《公司章程》进行相应调整和修改（包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并向公司登记机关及其他相关政府部门、监管机构、上级单位办理审批（如需）、变更、备案事宜。

本议案将自本次股东大会审议通过之日起生效，《公司章程》的具体修订内容请见附件一。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提请股东大会审议。

议题二：关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案尊敬的各位股东：

根据拟对《公司章程》的修订和公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订和完善，并将其更名为《股东会议事规则》。

本议案将自本次股东大会审议通过之日起生效，《股东会议事规则》的具体修订内容请见附件二。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

议题三：关于修订《董事会议事规则》的议案
尊敬的各位股东：

根据《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件以及证券交易所相关规则的要求，并结合拟对《公司章程》的修订和公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订和完善。

本议案将自本次股东大会审议通过之日起生效，《董事会议事规则》的具体修订内容请见附件三。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

议题四：关于选举执行董事并确定其报酬的议案
尊敬的各……
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