公告日期：2025-10-14

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-029
中国国际金融股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《证券公司治理准则》《证券公司股权管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及证券交易所规则的要求，并结合中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟不再设监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并拟修订和完善《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款。
本次《公司章程》的具体修订内容详见附件，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件：《中国国际金融股份有限公司章程》修订对比表

中国国际金融股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 13 日

附件：

《中国国际金融股份有限公司章程》修订对比表1

序号 修订前条款 修订后条款 修订依据

第一章 总则 第一章 总则

1. 第一条 为维护中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）、 第一条 为维护中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）、股 根据《公司法》第一
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 条、《上市公司章程指
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 引》第一条修订。
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券公司监督管理条 证券法》（以下简称《证券法》）、《证券公司监督管理条例》、《上

例》、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司证券上 市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以

市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他法律、行政法 下简称《香港上市规则》）和其他法律、行政法规和政府有关监

规和政府有关监管部门的规章规定（以下合称“有关法规”），制 管部门的规章规定（以下合称有关法规），制订定本章程（以下

订本章程（以下简称“本章程”或“公司章程”）。 简称本章程或公司章程）。

2. 第七条 董事长担任公司的法定代表人。 第七条 董事长担任公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同 根据《公司法》第十
时辞去法定代表人。 条、《上市公司章程指
引》第八条修订。

3. 第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持的股份为限 第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持认购的股份 根据《公司法》第三
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 为限对公司……
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