公告日期：2025-06-07

中国国际金融股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月

会议议程

一、 宣布会议开始
二、 审议议案
三、 介绍出席情况及会议表决办法
四、 填写、收集现场表决票，进行股东发言、提问环节
五、 宣读现场表决结果和法律意见书
六、 休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《中国国际金融股份有限公司章程》《中国国际金融股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，公司有权拒绝除股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、中介机构及董事会邀请的人员外的人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在本次会议上发言的，需在会议召开前在现场登记时进行发言登记，填写《股东发言登记表》。涉及公司商业秘密、内幕信息等方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。

三、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、公司不向参会股东发放礼品，参会股东的交通及食宿费用需自理。

释 义

在本会议资料中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本公司、公司、中金 中国国际金融股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有
公司 指 限公司，其H股于香港联交所上市（股份代号：03908），其
A股于上海证券交易所上市（股份代号：601995）

本集团、集团 指 本公司及其子公司（或按文义所指，本公司及其任何一间或
多间子公司）

A股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，以人民币认
购及买卖并于上海证券交易所上市

H股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，以港币认购
及买卖并于香港联交所上市

股份 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股

股东 指 股份持有人

年度股东大会 指 本公司2024年年度股东大会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上交所上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

董事会 指 本公司董事会

监事会 指 本公司监事会

董事 指 本公司董事

监事 指 本公司监事

《公司章程》 指 《中国国际金融股份有限公司章程》

《股东大会议事规则》 指 《中国国际金融股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》 指 《中国国际金融股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》 指 《中国国际金融股份有限公司监事会议事规则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

香港联交所 指 香港联合交易所有限公司

人民币 指 中国法定货币人民币

港币 指 香港法定货币港元

香港 指 中国香港特别行政区

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