公告日期：2025-03-29

中国国际金融股份有限公司

独立非执行董事 2024 年度述职报告（彼得·诺兰）
作为中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，2024 年度（以下简称“报告期”），本人严格按照相关监管规则和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国国际金融股份有限公司独立董事工作制度》等内部制度的要求，独立勤勉履行职责，有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公司规范运作和高质量、可持续发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：
一、独立非执行董事的基本情况

作为独立非执行董事，本人与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形，独立性符合监管要求。本人的工作履历、专业背景以及主要兼职情况如下：
本人彼得·诺兰，1949 年 4 月出生，获颁司令勋章及 2024 年度中国政府友
谊奖，自 2020 年 2 月起获委任为公司董事。自 2019 年 1 月至今担任中国光大集
团独立非执行董事，自 2018 年 10 月至今担任剑桥大学耶稣学院中国论坛主任，
自 2005 年 7 月至今担任中国高级管理培训项目主任。自 1979 年 10 月至 1997 年
9 月担任剑桥大学经济与政治学院讲师；自 1997 年 10 月至 2012 年 9 月担任剑
桥大学 Judge 商学院 Sinyi 中国管理讲席教授。自 2012 年 10 月至 2016 年 9 月担
任剑桥大学发展研究中心主任和崇华中国发展学教授，并自 2019 年 10 月起担任
该中心创始主任及崇华中国发展学荣休教授。本人自 2010 年 11 月至 2017 年 11
月任交通银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601328）和香港联交所（股份代号：03328）两地上市的公司）的独立非执行董事。本人于 1981年 9 月自英国伦敦大学取得经济学博士学位。

二、独立非执行董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会 11 次。本人亲自出席了报告
期内公司的全部股东大会，亲自出席或书面委托其他独立非执行董事代为出席董
事会会议，并按照本人的投票指示进行表决，不存在缺席情况。具体如下：

董事会 股东大会

姓名

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 应出席次数 实际出席次数

彼得·诺兰 11 10 1 2 2

注：“亲自出席”包括现场出席和通过电话、视频、书面投票方式参加会议。

前述会议的具体召开情况和决议事项详见公司《2024 年年度报告》。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会现下设战略与 ESG 委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员
会、审计委员会、风险控制委员会及关联交易控制委员会。本人现担任薪酬委员 会主任委员、提名与公司治理委员会委员及关联交易控制委员会委员。报告期内， 本人勤勉尽责地履行薪酬委员会主任委员的职责，适时组织召开相关会议，并亲 自出席任职的全部专门委员会会议，不存在缺席情况。报告期内，本人在董事会 专门委员会的具体参会情况如下：

1. 薪酬委员会

召开日期 会议届次 会议内容

2024/5/31 2024 年 1.审议《关于修订<董事会薪酬委员会工作规则>的议案》；
第一次会议 2.审议《关于修订薪酬相关内部制度的议案》。

2. 提名与公司治理委员会

召开日期 会议届次 会议内容

2024/1/15 2024 年 1.审议《关于选举第三届董事会成员的议案》；

第一次会议 2.审议《关于聘任孙男为管理委员会成员的议案》。

2024/4/10 2024 年 1.审议《关于高级管理人员变动的议案》。

第二次会议

2024/5/31 2024 年 1.审议《关于修订<董事会提名与公司治理委员会工作规
第三次会议 则>的议案》。

2024/9……
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