公告日期：2025-03-29

中国国际金融股份有限公司

独立非执行董事 2024 年度述职报告（周禹）

本人周禹，作为中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关监管规则和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国国际金融股份有限公司独立董事工作制度》等内部制度的要求，认真出席董事会及专门委员会会议，积极参加各项议题讨论，及时了解公司经营管理情况，独立、勤勉地履行职责，持续协助提升董事会及专门委员会的科学决策水平，切实维护公司和全体股东的整体利益。现将本人 2024 年度（以下简称“报告期”）的履职情况报告如下：

一、独立非执行董事的基本情况

作为独立非执行董事，本人与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形，独立性符合监管要求。本人的工作履历、专业背景以及主要兼职情况如下：
本人周禹，1981 年 2 月出生，自 2023 年 6 月起获委任为公司董事，现任中
国人民大学商学院组织与人力资源系教授、博士生导师、系主任。本人自 2009年 5 月起任教于中国人民大学商学院，历任组织与人力资源系讲师、副教授等职
务，并自 2016 年 8 月起获聘为首批教学杰出教授，期间曾自 2013 年 9 月至 2014
年9月兼任美国哈佛大学法学院Wertheim研究员及美国经济研究局访问研究员。本人自 2019 年 10 月起担任黄河财产保险股份有限公司独立董事。本人目前亦担任中国人力资源理论与实践联盟秘书长、中国企业改革发展研究会人力资源分会秘书长及中国人民大学商学院国企改革与发展研究中心研究员。本人于 2003 年
7 月自中国人民大学获得人力资源管理学士学位，于 2005 年 7 月自中国人民大
学获得劳动经济学（人力资源开发与管理方向）硕士学位，于 2007 年 9 月至 2008
年 9 月受中国留学基金委资助于美国新泽西州立罗格斯大学进行联合培养博士项目并于 2009 年 1 月自中国人民大学获得劳动经济学（人力资源开发与管理方向）博士学位。

（一）出席股东大会及董事会情况

报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会 11 次。本人亲自出席了报告
期内公司的全部股东大会，亲自出席或书面委托其他独立非执行董事代为出席董事会会议，并按照本人的投票指示进行表决，不存在缺席情况。具体情况如下：

董事会 股东大会

姓名

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 应出席次数 实际出席次数

周禹 11 10 1 2 2

注：“亲自出席”包括现场出席和通过电话、视频、书面投票方式参加会议。

前述会议的具体召开情况和决议事项详见公司《2024 年年度报告》。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会现下设战略与 ESG 委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会、风险控制委员会及关联交易控制委员会。本人现担任提名与公司治理委员会主任委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员及关联交易控制委员会委员，报告期内亦曾担任战略与 ESG 委员会委员1。报告期内，本人勤勉尽责地履行提名与公司治理委员会主任委员的职责，适时组织召开提名与公司治理委员会会议，并亲自出席任职的全部专门委员会会议，不存在缺席情况。报告期内，本人在董事会专门委员会的具体参会情况如下：

1. 提名与公司治理委员会

召开日期 会议届次 会议内容

2024/1/15 2024 年 1.审议《关于选举第三届董事会成员的议案》；

第一次会议 2.审议《关于聘任孙男为管理委员会成员的议案》。

2024/4/10 2024 年 1.审议《关于高级管理人员变动的议案》。

第二次会议

2024/5/31 2024 年 1.审议《关于修订<董事会提名与公司治理委员会工作规

第三次会议 则>的议案》。

2024/9/26 2024 年 1.审议《关于聘任梁东擎为管理委员会成员的议案》。

第四次会议

2024/10/30 2024 年 1.听取《董事会构成及成员多元化情况报告》。……
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