公告日期：2025-03-29

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-005
中国国际金融股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于 2025
年 3 月 14 日以书面方式发出第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）
通知，并于 2025 年 3 月 28 日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会议
应出席董事7名，亲自出席董事6名，委托出席董事1名，独立非执行董事彼得·诺兰先生因其他公务安排，委托独立非执行董事陆正飞先生代为出席本次会议并表决。本次会议由董事长陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
《中金公司 2024 年度董事会工作报告》请见公司另行披露的股东大会资料。
（二）《关于<2024 年年度报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

董事会同意《中金公司 2024 年年度报告》（包括 A 股年报和 H 股年报），同
意提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司履行财务负责人职责的
高级管理人员及董事会秘书对年报相关文件进行校对、修改、定稿并办理递交、刊发、披露等手续，同意 A 股年报和 H 股年报所附财务报表的相关签署安排。
《中金公司 2024 年年度报告》和《中金公司 2024 年年度报告摘要》与本公
告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（三）《关于<2024 年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

《中金公司 2024 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（四）《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
公司已于 2024 年 12 月实施 2024 年中期利润分配，向股东派发中期现金股
利人民币 434,453,118.12 元（含税）。综合考虑公司 2024 年中期利润分配情况、现有业务和未来发展对资本金的需求及股东利益等因素，董事会同意采用现金分红的方式向股东派发 2024 年度现金股利，拟派发现金股利总额为人民币434,453,118.12 元（含税），以公司截至本公告披露日的股份总数 4,827,256,868股计算，每 10 股拟派发现金股利人民币 0.90 元（含税）。若公司总股本在实施2024年度利润分配的股权登记日前发生变化，拟维持人民币434,453,118.12元（含税）的分配总额不变，相应调整每股派发现金股利的金额。

《中金公司 2024 年度利润分配方案公告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（五）《关于<独立非执行董事 2024 年度述职报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案为分项表决，尚需提交股东大会审议。

《中金公司独立非执行董事 2024 年度述职报告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（六）《关于<董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项意见>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意根据在任独立非执行董事的自查资料出具《董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容请见本公告附件。

（七）《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别担任公司 2025 年度……
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