公告日期：2025-11-18

北京金隅集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议文件

二〇二五年十一月

2025年第二次临时股东会议程

会议时间：2025年 11月 25日(星期二)14:00
会议地点：环球贸易中心 D座 22层第六会议室
会议议程：

1.主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人

2.审议关于选举董事的议案

3.审议关于选举独立董事的议案

4.股东审议议案，针对议案提问

5.解释投票程序

6.股东投票表决，计票、监票

7.参会董事及董事会秘书签署会议决议

8.法律顾问出具法律意见

9.会议结束
出席人员：股东及股东代表、公司董事、董事会秘书
列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表

2025年第二次临时股东会议案

目录

一、关于选举董事的议案 ...... ...... 1
二、关于选举独立董事的议案 ...... ...... 3
议案一：

关于选举董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，经中国建材股份有限公司推荐，拟选举赵新军先生出任公司第七届董事会董事,任期与公司第七届董事会任期一致。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司
2025年 11月 25日
附件：赵新军先生简历

附件：

赵新军先生简历

1967年 2月出生，现任天山材料股份有限公司党委书记、董事、董事
长、法定代表人。赵先生毕业于中欧国际工商学院，高级工程师、高级经
济师、EMBA 硕士。赵先生于 1986 年 12 月参加工作，曾任新疆天山水泥
股份有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、党委副书记、董事长、党委书记等职。

议案二：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟选举尹援平女士出任公司第七届董事会独立董事,任期与公司第七届董事会任期一致。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司
2025年 11月 25日
附件：尹援平女士简历

附件：

尹援平女士简历

1956年 3月出生，经济学学士，中共党员，现任中国企业联合会/中国
企业家协会副会长、北京汽车股份有限公司独立非执行董事。尹女士拥有三十余年的企业管理经验，自 1989 年起，担任中国企业联合会/中国企业家协会企业管理出版社副社长兼副总编、社长兼总编辑，中国企业联合会/中国企业家协会副理事长、常务副理事长、党委书记兼常务副理事长，中国企业管理科学基金会理事长、中国企业联合会/中国企业家协会驻会副会长等职务。

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