公告日期：2025-06-11

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北 京 金 隅 集 团 股 份 有 限 公 司

BBMG Corporation*

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2009）

(1)建议修订《公司章程》及《议事规则》及建议取消设置监事会；及
(2) 就二零二五年第一次临时股东会暂停办理股份过户登记手续

建议修订《公司章程》及《议事规则》及建议取消设置监事会
北京金隅集团股份有限公司（「本公司」）谨此宣布，鉴於(i)二零二三年十二月二十九日采纳的《中华人民共和国公司法》的修订已於二零二四年七月一日生效及(ii)香港联合交易所有限公司证券上市规则载有扩大及进一步扩大无纸化上市机制的规定，本公司建议(1)对本公司现行的公司章程（「《公司章程》」）作出若干相应修订（「建议修订《公司章程》」），其内容包括但不限於取消监事会并以审计与风险委员会将其取代，及(2)相应对本公司现行的《股东会议事规则》及《董事会议事规则》（统称「《议事规则》」）作出修订（「建议修订《议事规则》」）。本公司已於二零二五年六月九日发出有关於二零二五年六月十三日召开本公司第七届董事会（「董事会」）第十二次会议的通知，会议事项为审议有关上述事宜的议案及关於本公司拟召开二零二五年第一次临时股东会（「二零二五年第一次临时股东会」）的议案（统称「该等议案」）。上述修订《公司章程》及《议事规则》及取消设置监事会的建议最终以董事会审议结果为准。
倘该等议案获得董事会通过，建议修订《公司章程》及建议修订《议事规则》仍须经二零二五年第一次临时股东会批准後，方可生效。
有关上述建议修订《公司章程》及《议事规则》及建议取消设置监事会的详细资料，将适时於香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.bbmg.com.cn/listco)刊发并向本公司股东寄发的二零二五年第一次临时股东会通函中。
就二零二五年第一次临时股东会暂停办理股份过户登记手续
倘该等议案获得董事会通过，本公司拟於二零二五年六月三十日（星期一）下午二时假座中华人民共和国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22楼第六会议室（邮编：100013）举行二零二五年第一次临时股东会（或其任何续会）。

为确定本公司 H 股持有人出席二零二五年第一次临时股东会并於会上投票的权利，本公司将自二零二五年六月二十五日（星期三）起至二零二五年六月三十日（星期一）止（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，该期间将不会办理任何本公司 H 股股份过户登记。凡於二零二五年六月三十日（星期一）名列本公司股东名册的 H 股持有人有权出席临时二零二五年第一次股东会，并於会上投票。H 股持有人如欲出席二零二五年第一次临时股东会并於会上投票，必须将所有过户文件连同相关 H 股股票凭证在二零二五年六月二十四日（星期二）下午四时三十分之前送达本公司 H 股过户登记处香港中央证
券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号舖。

承董事会命

北京金隅集团股份有限公司

主席

姜英武

中国北京，二零二五年六月十日
於本公告日期，本公司执行董事为姜英武、顾昱、姜长禄及郑宝金；非执行董事为顾铁民及郝利炜；以及独立非执行董事为刘太刚、洪永淼及谭建方。
* 仅供识别

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