公告日期：2025-05-17

北京金隅集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议文件

二〇二五年五月

北京金隅集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 23 日(星期五)14:00

会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室
会议议程：

1.主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人

2.审议关于公司 2024 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

3.审议关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案

4.审议关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案

5.审议关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

6.审议关于公司《未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》的议案

7.审议关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

8.审议关于公司 2024 年度审计费用及聘任公司 2025 年度财务报告及内部
控制审计机构的议案

9.审议关于公司执行董事 2024 年度薪酬的议案

10.审议关于公司发行股份之一般授权的议案

11.审议关于公司 2025 年度担保计划的议案

12.审议关于公司 2025 年度新增财务资助额度预计的议案

13.审议关于公司符合发行公司债券条件的议案

14.审议关于公司发行公司债券的议案

15.审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债
券相关事项的议案

16.公司独立董事 2024 年度述职报告（该报告无需表决）

17.股东审议议案，针对议案提问

18.解释投票程序

19.股东投票表决，计票、监票

20.参会董事及董事会秘书签署会议决议

21.法律顾问出具法律意见

22.会议结束
出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书
列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表

北京金隅集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

目录

一、关于公司 2024 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 ......1
二、关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案 ......2
三、关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案 ......11
四、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......17五、关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案 ...... 19
六、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ......22七、关于公司 2024 年度审计费用及聘任公司 2025 年度财务报告及内部控制审
计机构的议案 ......24
八、关于公司执行董事 2024 年度薪酬的议案 ......28
九、关于公司发行股份之一般授权的议案 ......29
十、关于公司 2025 年度担保计划的议案 ......31
十一、关于公司 2025 年度新增财务资助额度预计的议案 ......48
十二、关于公司符合发行公司债券条件的议案 ......51
十三、关于公司发行公司债券的议案 ......52十四、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券
相关事项的议案 ......54
十五、关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 ......56
议案一：

关于公司 2024 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

各位股东：

根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关2024 年度报告的规定，公司编制了《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》以及《2024 年度业绩公告》。

详情请参阅公司在上海证券交易所网站、香港联合证券交易所网站披露的《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》以及《2024 年度业绩公告》

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司
2025 年 5 月 23 日
议案二：

关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》《董事会议事规则》以及监管机构有关规定，公司编制了《董事会 2024 年度工作报告》。

请各位股东予以审议。

北……
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