公告日期：2025-12-31

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-065
大唐国际发电股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限
公司（“公司” 或“本公司”）本部 1616 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 880

其中：A 股股东人数 878

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,916,588,656

其中：A 股股东持有股份总数 9,379,495,410

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,537,093,246

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.79

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.68

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.11

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司 章

程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长李霄飞先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事15人，列席13人，董事王剑峰先生、韩放先生由于公务原因未

能列席本次会议；

2、 董事会秘书列席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘用 2025 年度内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,375,456,569 99.956940 3,705,100 0.039502 333,741 0.003558

H 股 3,537,093,199 99.999999 0 0.000000 47 0.000001

普通股 12,912,549,768 99.968731 3,705,100 0.028685 333,788 0.002584
合计：

2、 议案名称：关于大唐国际母公司 2026 年度融资方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,316,892,197 99.332552 62,257,613 0.663763 345,600 0.003685

H 股 3,303,211,560 93.387743 233,729,639 6.607958 152,047 0.004299

普通股 12,620,103,757 97.704619 295,987,252 2.291528 497,647 0.003853
合计：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权……
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