公告日期：2025-10-29

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-054
大唐国际发电股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限
公司（“公司” 或“本公司”）本部 1616 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,254

其中：A 股股东人数 1,252

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,895,994,645

其中：A 股股东持有股份总数 9,377,532,811

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,518,461,834

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.68

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.67

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.01

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况

等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司

章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长李凯先生因公务原因不能

出席本次股东会。经公司半数以上董事共同推举，本次股东会由董事蒋建华先生

主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事15人，出席13人，董事李凯先生、谢秋野先生（独立董事）由

于公务原因不能出席会议；

2. 董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于 2025 年中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,376,361,401 99.98751 1,021,710 0.01090 149,700 0.00160

H 股 3,518,461,834 100.00000 0 0.00000 0 0.00000

普通股 12,894,823,235 99.99092 1,021,710 0.00792 149,700 0.00116
合计：

2. 议案名称：关于第十二届董事会董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,373,525,430 99.95727 2,354,581 0.02511 1,652,800 0.01763

H 股 3,518,461,834 100.00000 0 0.00000 0 0.00000

普通股 12,891,987,264 99.96893 2,354,581 0.01826……
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