公告日期：2025-03-26

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公 司 董 事 名 單 及 其 角 色 與 職 能

大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）成 員 載 列 如 下：

執 行 董 事
李 凱（董 事 長）

非 執 行 董 事

蔣 建 華、田 丹、馬 繼 憲、朱 梅、王 文 南、王 劍 峰、趙 獻 國、金 生 祥、孫 永 興

獨 立 非 執 行 董 事

牛 東 曉、宗 文 龍、趙 毅、朱 大 宏、尤 勇

本 公 司 董 事 會 下 設 四 個 專 門 委 員 會，各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 的 職 務
載 列 如 下：

（一）戰 略 發 展 與 風 險 控 制 委 員 會

召 集 人： 李 凱

委 員： 朱大宏（獨立非執行董事）、田丹、馬繼憲、王劍峰、
孫 永 興、王 文 南

（二）審 核 委 員 會

召 集 人： 宗 文 龍（獨 立 非 執 行 董 事）

委 員： 牛東曉（獨立非執行董事）、尤勇（獨立非執行董事）、
朱 梅、金 生 祥

（三）薪 酬 與 考 核 委 員 會

召 集 人： 牛 東 曉（獨 立 非 執 行 董 事）

委 員： 宗文龍（獨立非執行董事）、趙毅（獨立非執行董事）、
田 丹、趙 獻 國

（四）提 名 委 員 會

召 集 人： 牛 東 曉（獨 立 非 執 行 董 事）

委 員： 尤 勇（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 毅（獨 立 非 執 行 董 事）、
馬 繼 憲、蔣 建 華

承 董 事 會 命
孫 延 文

聯 席 公 司 秘 書
中 國，北 京，2025 年 3 月 25 日

於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為：

李凱、蔣建華、田丹、馬繼憲、朱梅、王文南、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、
牛 東 曉 *、宗 文 龍 *、趙 毅 *、朱 大 宏 *、尤 勇 *

* 獨 立 非 執 行 董 事

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