公告日期：2025-03-26

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-012
大唐国际发电股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有
限公司（“公司”或“本公司”）本部 1616 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 975

其中：A 股股东人数 973

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,709,480,390

其中：A 股股东持有股份总数 8,216,943,975

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,492,536,415

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.27

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.40

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.87

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章

程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 15 人，出席 10 人，董事田丹先生、朱绍文先生、王剑峰先生、

赵献国先生、金生祥先生由于公务原因不能出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、 董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于统一注册非金融企业债务融资工具及储架式公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 8,184,686,631 99.60743 31,195,655 0.37965 1,061,689 0.01292

H 股 3,341,158,547 95.66568 151,377,868 4.33432 0 0.00000

普通股 11,525,845,178 98.43174 182,573,523 1.55919 1,061,689 0.00907
合计：

2、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 8,212,638,855 99.94761 2,978,531 0.03625 1,326,589 0.01614

H 股 3,492,436,413 99.99714 100,002 0.00286 0 0.00000

普通股 11,705,075,268 99.96238 3,078,533 0.02629 1,326,589 0.01133
合计：

(二) 累积投票议案表决情况

3、 关于选举公司董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例

……
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