公告日期：2007-01-31

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2007-004

大唐国际发电股份有限公司提示性公告

特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（"本公司"）于2007年1月10日在上海证券交易所网站和香港联合证券交易所有限公司（"香港联交所"）网站分别发布了关联交易公告和须予披露及关联交易公告，公告内容为本公司签署《托克托发电厂四期、五期4×600兆瓦发电机组投资协议》，拟组建内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司，以筹备、建设及运营托克托发电厂四期、五期4×600兆瓦发电工程，上述公告亦于2007年1月11日在国内及香港有关报章上登载。

根据香港联交所证券上市规则的有关规定，本公司须向H股股东派发登载该项关联交易详情并包含本公司独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问函件的通函（"通函"）。本公司将于2007年1月31日向H股股东派发通函，通函全文也将同时登载于上海证券交易所的网站（http://www.sse.com.cn）。

本公司将另行发布包含上述关联交易事项的临时股东大会会议通知。

大唐国际发电股份有限公司

2007年1月30日
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