公告日期：2007-05-15

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2007-017

大唐国际发电股份有限公司关于召开2006年度股东周年大会的公告

特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（"公司"或"本公司"）根据本公司第五届二十一次董事会会议决议，决定召开2006年度股东周年大会（"股东大会"）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开日期和时间：2007年6月29日上午9时

3、会议地点：中国北京市宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大

酒店3层多功能厅

4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

（一）普通决议案：

1、审议并批准《2006年度董事会工作报告》

2、审议并批准《2006年度监事会工作报告》

3、审议并批准《2006年度财务报告》

4、审议并批准《2006年度利润分配方案》

经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗后咸永道会计师事务所年度审计，截止2006年12月31日会计年度，公司合并净利润按中国会计制度计算约为人民币27.07亿元，按国际财务报告准则计算为人民币27.78亿元，按照中国会计准则实现的本公司净利润，提取10％的法定盈余公积金，金额约为人民币269,742,719元，董事会建议截止2006年12月31日止年度拟分配现金股利总额约为人民币1,348,713,594.5元，按照2007年3月30日公司登记在册的股份总数5,753,555,774股（5,662,849,000股＋90,706,774股公司的美元可转换债券转股数）折合分配现金股利约为人民币0.234元/股。该股利分配时，公司将根据2007年3月31日至股利分配股权登记日期间发生的美元可转换债券的有效H股转股数，对每股现金股利将作调整。在2006年度股东周年大会取得同意后，公司将于两个月内实施上述的股利分配。

公司将于实际可行的情况下，以公告形式尽快公布分配现金股利的股权登记日期。

5、审议并批准《续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、以及罗兵咸永道会计师事务所为公司国内、国际会计师》

董事会提请继续聘请普华永道中天会计事务所有限公司为公司2007年度国内审计师，继续聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司2007年度国际审计师，并建议公司2007年度审计费用为人民币1186万元。

6、审议并批准《与中国大唐集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

根据本公司五届二十一次董事会决议，于2007年5月10日公司已与大唐集团财务有限公司（"大唐财务公司"）签署《金融服务协议》，该协议自股东大会审议批准后于2007年度内有效（即2007年1月1日至2007年12月31日）。根据《金融服务协议》，公司在大唐财务公司的年日均存款额不超过人民币13亿元。截止2007年5月10日，由于中国大唐集团公司（下称"大唐集团"）拥有公司约33.99%的股份，且大唐财务公司为大唐集团的控股子公司，故公司与大唐财务公司签订《金融服务协议》及其存款安排，构成公司关联交易，关联股东大唐集团于2006年度股东周年大会上须就该议案回避表决。

本公司签署《金融服务协议》的详情请参阅公司于2007年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的关联交易公告。

7、审议并批准《关于选举第六届董事会组成人选的议案》

本公司第五届董事会将于2007年6月30日任期届满，第六届董事会董事候选人如下（候选人履历详见附件1）：

董事：翟若愚 张毅 胡绳木 方庆海 杨洪明 刘海峡 关天罡 苏铁岗 叶永会 李庚生 谢松林* 于长春* 刘朝安* 夏清*

（注：*独立董事）

8、审议并批准《关于选举第六届监事会组成人选的议案》

本公司第五届监事会将于2007年6月30日任期届满，第六届监事会监事候选人如下（候选人履历详见附件1）：

监事：傅国强 石晓帆

张杰、石晓帆先生已由公司职工代表大会选举为职工代表监事（职工代表监事履历详见附件1）。

9、审议并批准《关于独立非执行董事酬金的议案》

建议第六届董事会(任期为2007年7月1日至2010年6月30日)之独立非执行董事每年酬金人民……
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